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            這個“工作室”涉案金額7.3億!四川敘州警方成功打掉一電信詐騙團伙
            發布時間:2021-03-26 15:02 星期五
            來源:法治日報——法制網

            法治日報全媒體記者 馬利民

            近日,四川宜賓敘州警方成功打掉敘州區境內一個專門為境外電信詐騙和網絡賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12人。

            2020年11月中旬,敘州區公安分局在“斷卡行動”專項行動工作中獲得重要線索:李某某等人的銀行卡交易異常,存在違法犯罪活動可能。接報后,該局迅速成立專案組開展調查,發現以李某、張某某為首的專門為境外電信詐騙團伙、網絡賭博等網絡犯罪活動提供“洗錢”幫助的犯罪團伙。隨后,專案民警在敘州區柏溪街道一出租房內將李某抓獲,并查獲銀行卡28張,營業執照68張,電話卡9張,手機9部,現場查獲現金54.8萬元,扣押車輛1臺。

            經審訊,犯罪嫌疑人李某等人供述了該“洗錢”團伙大量非法持有他人銀行卡(賬戶),非法從事資金支付結算業務,為電信詐騙提供轉移資金的犯罪事實。

            據悉,2020年1月以來,李某租用敘州區境內一民房成立“工作室”,招募親朋好友李某某、曾某、張某某、劉某某等人為員工,通過收購或騙取他們親朋好友的銀行卡(賬戶)形式,為境內外詐騙、賭博等網絡犯罪團伙進行“洗錢”活動。該團伙分工明確,既有負責操作轉賬的“水房”員工、又有負責四處收辦銀行卡的“買主”,還有專人負責取現。當詐騙款轉入李某洗錢團伙提供的銀行卡(賬戶)后,又經李某等人之手,在數百個對公、對私賬戶中反復進出、轉移,通過轉賬的形式將詐騙款進行“洗白”。

            截至目前,該案涉案銀行卡(賬戶)達250余張,涉嫌洗錢約7.3億元,其中李某非法獲利300余萬元。目前,12名涉案人員已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

            記者了解到,開展“斷卡行動”以來,敘州區公安分局共打掉各類涉詐和涉“兩卡”違法犯罪團伙22個,抓獲涉“兩卡”嫌疑人453名,采取刑事強制措施67人,教育懲戒493人。

            責任編輯:冀春雨
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